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　　鉴于大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于2026年1月12日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

　　经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人进行任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司董事会提名金鑫先生、孙晓乐先生、刘爱花女士、李新先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名蔡萌先生、曲光杰先生、张玮女士、陆倩南女士（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人。同时，公司将召开职工代表大会选举职工代表董事，与经公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第六届董事会。任期三年，自股东会选举董事通过之日起算。

　　公司第五届董事会提名委员会已对本次提名的非独立董事及独立董事候选人的任职资格进行审慎审查，上述候选人不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管本次提名的独立董事候选人蔡萌先生、曲光杰先生、张玮女士均已取得独立董事资格证书，陆倩南女士已经参加完毕独立董事培训，等待取得证书。其中，张玮女士为会计专业人士。各位独立董事候选人在其他上市公司兼任独立董事的数量均未超过三家，且在公司连续任职时间均未超过六年。根据监管要求，上述独立董事候选人的任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议，股东会将采用累积投票制对独立董事候选人进行表决。

　　2、曲光杰先生，1983年出生，中国政法大学本科法学学士，中国国籍，无境外永久居留权。具有证券从业资格和基金从业资格，已取得独立董事资格证书、董事会秘书资格证书。曾就职于北京市中咨律师事务所、北京市博金律师事务所、历任中原证券股份有限公司投行部任高级经理及内核委员、北京谦彧律师事务所任合伙人。现任公司独立董事，北京大成律师事务所任高级合伙人、华金证券股份有限公司投行部内核委员、大连市旅顺口区国有资本投资运营集团有限公司外部董事、北京中科基因技术股份有限公司任独立董事。